证券代码：000004      证券简称：ST 国华      公告编号：2023-025

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       深圳国华网安科技股份有限公司

第 十 一 届 董 事 会 2023 年 第 二 次 临 时 会 议 决 议

                    公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023

年第二次临时会议于 2023 年 5 月 24 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路

月 23 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，

实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   公司拟向深圳证券交易所提出撤销公司股票其他风险警示的申请，详见公司

同日披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》

                         （公告编号：2023-026）。

   表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   三、备查文件

特此公告。

        深圳国华网安科技股份有限公司

            董   事   会

          二〇二三年五月二十五日

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